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香港盈汇涉嫌诈骗被查曝光

时间:2017-09-05 09:08

摘要:(原标题:揭地下炒金黑幕 香港盈汇涉嫌诈骗被查) ​近日,《每日经济新闻》记者接到爆料,一名香港盈汇金银珠宝有限公司前员工举报该集团在中国进行非法经营,并同时公布了大量涉案证据。...

(原标题:揭地下炒金黑幕 香港盈汇涉嫌诈骗被查)

近日,《每日经济新闻》记者接到爆料,一名香港盈汇金银珠宝有限公司前员工举报该集团在中国进行非法经营,并同时公布了大量涉案证据。

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该举报人表示,目前盈汇广州中信广场行政部已被查封,大部分客户无法取回本金,并且平台无法登录。但案发后,盈汇集团仍在以隐蔽的方式开展业务。他同时揭露了地下炒金公司的行业黑幕。

重庆代理商因诈骗被抓获

《每日经济新闻》记者了解到,今年4月,盈汇集团一代理商重庆钲汇投资有限公司便已经被公安机关立案查处。

据一名熟悉此案件的知情人士介绍,今年4月,重庆市公安局渝中区分局接到报案称,香港盈汇集团旗下代理商重庆钲汇投资有限公司涉嫌不正常交易操作,有诈骗嫌疑,公安机关初步了解情况后,于4月17日正式立案调查。

经侦查,该公司的不正常交易操作包括:利用香港盈汇的平台开发客户,通过后台软件监管并修改顾客交易,进而将平台制造成对赌平台,以收取手续费;擅自篡改顾客的下单情况及交易数额,控制交易;随意操纵大盘数据,制造伪盘。

“重庆钲汇投资有限公司的上级代理为重庆盈汇集团西南办事处,目前该公司的负责人已经被警方抓捕,面临合同诈骗及非法经营两项起诉,而重庆盈汇集团西南办事处也被查封。”上述知情人士说。

《每日经济新闻》记者10月17日就此事向重庆市公安局渝中区分局经侦大队一名印姓人士求证,该人士回应称确有此事,但对案件相关细节却三缄其口。“虽然盈汇集团在重庆这边的代理商已经被抓捕,案子也已经结了,但是盈汇在全国其他地方的案件还在侦破中,现在透露细节不方便其他地方查案。”印姓人士说。

盈汇集团资料显示,其产品为指数期货,是指证券市场中以股票价格综合指数为标的金融期货合约,交易双方买卖的既不是股票,也不是抽象的指数,而是代表一定价值的股指期货合约。

投资者利用股价和股指变动的趋同性,采用在现货和期货两大市场中方向相反的操作以减少、抵消价格变动的不利因素,进行套期保值或投机获取风险利润。同时利用外汇保证金交易,可以将实际交易金额扩大几十倍、上百倍。

以1:100的杠杆为例,投入2000美元保证金,即可购买20万美元的等值外汇。相关外币如果波动0.5%,客户只要买对方向,就可以净赚1000美元,收益率为50%。

“在重庆公司被查后,盈汇的部分代理已经走掉了,但他们并不会离开这个行业,而是会去寻找下一家炒金公司继续做下去。事实上,只要联系上另外一家公司的行政部,他们就可以轻松地把资源完全转移过去。炒金公司与代理公司可以说是利益共同体,只要能抓到客户,双方就都能赚钱,分成比例大概是代理公司占六成,炒金公司占四成,因此如果代理公司找平台,炒金公司自然愿意接收。接触过一个亏了很多钱的客户,他的钱,代理抽了400多万,公司赚了大概300多万。”

记者获得了盈汇的一份财务文件,信息显示,2012年4月,盈汇给代理商共计支付了700多万元的佣金。


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